OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO COMUNICAZIONI ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

Gli operatori professionali in oro, iscritti alla Banca d’Italia ai

sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 7/2000 in relazione agli obblighi

di Anagrafe Rapporti cui sono sottoposti gli operatori finanziari ai

sensi dell'articolo 7 DPR n. 605 del 29/09/1973, sono tenuti a:

- comunicare la propria pec al REI;

- procedere con l’iscrizione e accreditamento alla piattaforma SID
  dell’Agenzia Delle Entrate;

- inviare le comunicazioni mensili riguardanti le operazioni commerciali

  relative all’oro da investimento (art. 1 comma 1 L. 7/2000);

- inviare al SID, entro il 15 di febbraio la comunicazione annuale dei   
  saldi rapporti dell’anno precedente;

- rispondere alle eventuali indagini finanziarie ricevute (art. 32 del

  D.P.R. 600/73 e art. 51 D.P.R. 633/72).

Per ciascuna fase siamo in grado di guidarvi, anche attraverso incontri

presso la vostra sede, forti della nostra ventennale esperienza

apprezzata dai numerosi clienti in tutta Italia che ad oggi ci hanno

scelto.

Il nostro servizio in outsourcing riguarda:

- la predisposizione della comunicazione PEC da inviare al REI;

- il supporto tecnico necessario relativamente agli accreditamenti

  presso l’Amministrazione  Finanziaria (Fisconline e SID);

- l’individuazione dei dati da comunicare;

- la produzione dei files da inviare all’Anagrafe rapporti (sia

  mensili che annuali).

Vi informiamo inoltre che è possibile sanare le comunicazioni tardive

fino al 31.10.2022, avvalendosi di quanto disposto dalla L. 197/2022,

cui è stata data attuazione dalla Circolare 2/E del 27/01/2023; in

pratica, le omissioni compiute fino al 31.10.2022 sono sanabili

attraverso il pagamento di € 200,00 per ogni anno d'imposta cui si

riferiscono le violazioni, da pagare in due rate, la prima entro il

31/03/2023 e la seconda entro il 31/03/2024.

Siamo a disposizione con le nostre collaboratrici Anna Rita Nesta e

Francesca Frati (telefono ufficio 055-5000.555).

Cordiali saluti.

FIDEREVEUROPA SPA

Società Fiduciaria e di Revisione