SERVIZI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

Il 1° gennaio 2020 entrerà in vigore per i commercialisti l’obbligo di applicare le Regole Tecniche emanate dall’ODCEC a gennaio 2019, al fine di essere in linea con la normativa Antiriciclaggio di cui al D. Lgs 231/07 modificato dal D. Lgs 90/17 e da ultimo dal D. Lgs 125/19.

I nuovi obblighi si sostanziano in:

- autovalutazione del rischio dello Studio

- adeguata verifica della clientela con approccio basato sul rischio

- conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti relativi ai rapporti 

Al fine di semplificare e ridurre i costi relativi alla gestione degli obblighi, la FIDEREVEUROPA SPA ha sviluppato dei servizi in outsourcing da offrire ai professionisti. 

La FIDEREVEUROPA SPA, forte dell’esperienza in materia di antiriciclaggio che essa applica da quasi 30 anni, sarà inoltre di supporto al professionista e ai suoi collaboratori incaricati per qualsiasi necessità sia organizzativa che di puntuale e corretta applicazione della normativa.

Siamo a vostra disposizione se avete bisogno di approfondimenti o maggiori informazioni al numero 055-5000555 Signora Ornella Coletto