L’art. 7 comma 6, del DPR 605/73 dispone che gli intermediari finanziari e altri operatori comunichino all'Amministrazione Finanziaria i rapporti finan ziari detenuti nell'ambito della propria attività.
Tra i soggetti obbligati l’art. 10 comma 10 del D.Lgs 141/2010, modificato dal D.Lgs 142/2018, include anche le società Holding non operanti nei confronti del pubblico, soggetti che di fatto si identificano:
L’art. 32 del DPR 600/73 e l’art. 52 del DPR 633/72 prevedono che agli intermediari finanziari e agli altri operatori (tra cui le Holding) possano essere richiesti dati e informazioni sui rapporti finanziari intrattenuti nell'ambito della propria attività.
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